Announcement

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်အတုဖြင့်ငွေစာရင်းဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး မသမာမှုပြုလုပ်ရန်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြုလုပ်ခဲ့သည့်ဖြစ်စဉ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အသိပညာပြန်လည်ဖြန့်ဝေခြင်း

4နောက်ခံဖြစ်စဉ်

• ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ (MFIU)၏ ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၄ရက် ရက်စွဲပါစာဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်သို့  အကြောင်းကြားလာခြင်းဖြစ်သည်။
• ချစ်မျိုးဦး နှင့် စွမ်းရည်ထက်ဆိုသူတို့သည် အခြားသူ၏အမည်နှင့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်အမှတ်များကို အလွဲသုံးစားပြုလုပ်၍ ဘဏ်တစ်ခုတွင် ငွေစာရင်းများဖွင့်လှစ်ခဲ့ကြောင်း စိစစ်တွေ့ရှိရသည်။
• ၎င်းတို့၏လုပ်ဆောင်ချက်များသည် မသမာမှုပြုလုပ်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သဖြင့် ဘဏ်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များကို ကြီးကြပ်ရန်နှင့် MFIU Feedback Form အား ဖြည့်စွက်ပြန်ကြားရန် ညွှန်ကြားထားသည်။

4ဖြစ်စဉ်နမူနာ အသေးစိတ် (ပူးတွဲပါအချက်အလက်များ)

• ဘဏ်တစ်ခုမှပေးပို့လာသော သံသယဖြစ်ဖွယ်သတင်းပို့ချက်(STR)အရ မသမာမှုပြုလုပ်သူများနှင့် နည်းလမ်းများ၊ စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်များမှာအောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည် -

   ချစ်မျိုးဦး နှင့် သက်နိုင်စိုး - ၎င်းတို့သည် ထွန်းသက်ဝေ ၏ မှတ်ပုံတင်အမှတ်များကိုပြုပြင်၍ ဘဏ်ခွဲတစ်ခုတွင် ငွေစာရင်း(၃)ခုဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။

• စွမ်းရည်ထက် - ၎င်း၏မှတ်ပုံတင်အမှတ်ရှိ နံပါတ်(၁)အား (၃)ဟုပြင်ဆင်၍ ငွေစာရင်း(၁)ခု ထပ်မံဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။

4စိစစ်တွေ့ရှိရသည့် မှတ်ပုံတင်အချက်အလက်များ

4ဆောင်ရွက်ရန် အကြံပြုချက်

• ဘဏ်များ နှင့် မိုဘိုင်းငွေရေးကြေးရေး ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများအနေဖြင့် ဤဖြစ်စဉ်ကိုသိရှိနိုင်ရန် နှင့် အလားတူမသမာမှုများမှ ကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက် ပြန်လည်မျှဝေပေးပါသည်။